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主题: 恩施一女子想将百余万存款转账,银行工作人员“拒绝”为她办理?!

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  • 发表于:2019/6/26 8:26:59
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客户要求想转账

银行工作人员不办理

反而跟客户唠家常

究竟怎么回事

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↓↓↓点击看视频

银行工作人员提高警惕

委婉拒绝为客户办理业务


6月18日下午4点左右,58岁的宋大妈来到汉口银行恩施经济开发区支行 ,催促大堂值班经理邹勇将自己的定期存款改为活期。交谈中,宋大妈向邹勇透露出要给他人转账的信息。

经工作人员查询,宋大妈的卡里存款达130余万元。汉口银行恩施经济开发区支行理财经理税黎明说:“我们打电话给老人的子女,子女说不清楚情况。只知道老人现在频繁接电话,但是又不告诉他们是什么事。

看到宋桂花不断催促和紧张的表情,邹勇和税黎明提高了警惕。无人陪伴,转账金额又比较大,种种表现都令人起疑。期间宋大妈还不停出去接电话,一举一动跟电信诈骗非常相似。

邹勇一边跟宋大妈拉家常,一边给同事税黎明使眼色,默契的两人开始围着宋大妈做起了工作。面对两人的劝说,宋大妈反而面色不悦,又谎称是要转账给儿子买房。半个小时过去了,下班时间到了,此时,邹勇急中生智。邹勇告诉宋大妈大额转账要通过人民银行,要明天才能办理。宋大妈十分不高兴,表示第二天再来。

真相大白

原来是遭遇了电信诈骗

第二天一早,在家人的陪同下,宋大妈再次来到银行,这次她不但没有提出转账要求,还送来了一封手写的感谢信。

原来几天前,宋大妈接到一个北京打来的电话,对方自称是“警察”,称宋大妈的银行卡资金涉嫌犯罪,要求她开一个其他银行的账户,并把账号密码告诉他们。如果不这样做的话,就要被判无期徒刑。

6月18日,宋桂花在对方电话的遥控“指挥”下,到汉口银行办理转账。幸亏银行工作人员警惕,未进行办理。

回家后,宋大妈和家人反复琢磨核实,意识到自己遇到了骗子。6月20日晚,得知情况的恩施市七里坪派出所民警来到宋桂花家中进行回访,再次向她进行防骗提醒。

这些诈骗手段要知道


时代在发展

诈骗分子的骗术也在不断升级

花样百出的各种套路有时令你防不胜防

了解这些千奇百怪的诈骗手段

不要掉以轻心哦~

01

冒充特定关系人或违法犯罪分子

诈骗手段

?“猜猜我是谁”诈骗

?虚构车祸、手术诈骗

?借助QQ、微信冒充熟人借钱诈骗

?冒充黑社会敲诈类诈骗

?冒充作弊团伙提供考题诈骗

?冒充房东短信诈骗

防范要点:不要在QQ、微信上处理财务事宜,必不得以时汇款前务必向对方或相关人士核实确认。


02

冒充钓鱼网站群发信息

诈骗手段

?利用伪基站发送网银升级、10086移动商城兑换现金的虚假链接

?刷卡消费诈骗

?虚拟网上订票公司低价票诈骗

?办理高额透支信用卡诈骗

?降价、奖励为诱饵二维码扫描诈骗

?复制手机卡、监听手机通话信息诈骗

防范要点:网址“链接”谨慎点击,不要贪图小便宜,在不知名的网站上订票,需要注意的是,钓鱼网站与正规网址在域名上有细微差别。


03

虚假投资理财交易

诈骗手段

?散布虚拟个股内幕信息及走势金融交易诈骗

?ATM机虚假服务热线告示诈骗

防范要点:投资理财前,要对所投资的项目进行了解,多咨询评估,做到深思熟虑,谨慎对待。特别要警惕网络上各类标榜“低投入、高收益、无风险”的投资理财项目,切勿盲目追求高息回报,谨防被骗。


04

冒充政府职能机关


诈骗手段

?冒充公检法电话诈骗

?包裹藏毒诈骗

?医保、社保诈骗

?补助、救助、助学金诈骗

?购物退税诈骗

防范要点:公安机关不会电话办案;司法机关没有电话开展资金审查的业务。


05

冒充客服退款诈骗


诈骗手段

?网络购物订单有误退款

?快递因损坏退还双倍赔款

?航班取消、提供退票、改签服务”需进行退款操作

防范要点:

1.航班、列车晚点、停运等消息,只能由车站、机场向旅客发布。票务公司或者其他第三方无从知晓航班、列车的管制调度信息,各类电话、短信通知必为诈骗;


2.淘宝、天猫的退款指令由淘宝系统自动完成,无需人工介入。通过旺旺以外发送的“淘宝异常交易处理中心”的网页一律为钓鱼网站。


如何完美地避开这些套路呢?


时刻要警惕,遇事多留意

暑假升学季冒充“助学金”新人诈骗多,九月入学季“装可怜求助”的同情诈骗多,“双十一”购物季“低价购物”的贪婪诈骗多······骗子是全天候“工作”的,遇事要多想多问多商量!



骗子多花招,常见170/171

170、171号段属于虚拟运营商,被诈骗分子大量利用。留心来电口音和号码归属地,网上搜索电话号码查看该号码是否已被标注为骗子。



ATM转账不随意,这样被骗不容易

不要通过ATM机向陌生人转账,老年人要守住自己的养老钱,青年人要守住自己的辛苦钱。



追回资金第一步,拨打110不延误

发生诈骗后第一时间拨打110报警,说明嫌疑人和受害人的银行卡号,通过紧急止付最大程度上保护被骗的资金。

电信诈骗,万变不离其宗

所有铺垫最终都为

“让你转账”

任尔东西南北风

捂住钱包不放松

只要我们谨慎对待涉及钱财的事情

做到不贪、不信、不怕

再高明的诈骗手段都能成功避开!


来源/云上恩施




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还是要提高警惕呀
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